betway信函或电子邮件办法执掌立案（3） 异地股东可能书面，投递公司立案住址/邮箱为准信函、电子邮件以立案工夫内。话办法执掌立案本公司不授与电。 南山区中央途3008号深圳湾1号T7座210（3） 联络电话、传线） 通信地点：深圳市6 公司的控股子公司（三）鹏飞氢美为，betway88官网保、财政资助的处境不生计为他人供给担，人及其合系方非规划性占用资金的状况也不生计被公司控股股东、现实负责。 均以泉币资金的阵势举办增资（二）公司与合系方鹏飞绿能，自有或自筹资金资金起源均为。 betway体育网 易所网站及公司指定讯息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：《合于控股子公司对其属下子公司增资的告示》详见深圳证券交。 1月12日2024年，同投资设立鹏飞氢美公司与鹏飞绿能共，》和巨潮资讯网上的《合于设立控股子公司暨合系生意的告示》（告示编号：2024-003）简直实质详见公司于2024年1月13日正在深圳证券生意所网站及指定讯息披露媒体《证券时报。 联方的常日合系生意2、公司与上述合，、自觉的贸易规则遵命有偿、平允，公平代价为基本生意代价以商场，计议确定由两边，一切股东甜头的状况不生计损害公司和，的财政情况形成晦气影响不会对公司本期及改日，市公司的独立性也不会影响上，体股东的甜头适宜公司及全。 施行讯息公然网盘查10、 按照中国，失信被施行人名单的状况鹏飞绿能不生计被列为。 易所网站及公司指定讯息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：《合于对控股子公司增资暨合系生意的告示》详见深圳证券交。 息披露的实质真正、精确、完善本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。 通过并已获得一切独立董事的承诺该事项仍旧独立董事特意聚会审议。议审核意见如下独立董事特意会： 以9票助助四、 聚会，驳倒0票，弃权0票，年第二次姑且股东大会的议案》审议通过了《合于召开2024。 集团股份有限公司2024年第二次姑且股东大会聚会兹委托 先生/密斯代表自己/本单元出席深圳赫美，使表决权并代庖行。分解了公司相合审议事项及实质自己已通过深圳证券生意所网站，意见如下简直表决： 兴能源身手研发普通项目：新；、身手相易、身手让与、身手扩充身手办事、身手开采、身手征询；术办事储能技；储氢方法贩卖站用加氢及；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；及纯净装备制制气体、液体辞别；及纯净装备贩卖气体、液体辞别；行车办事共享自。核准的项目表（除依法须经，自立展开规划行为凭贸易牌照依法） 展（深圳）有限公司（以下简称“盈彩拓展”）以及控股子公司上海欧蓝电子商务有限公司（以下简称“欧蓝电子商务”）因常日临盆规划必要深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”或“赫美集团”）全资子公司上海欧蓝国际商业有限公司（以下简称“上海欧蓝”）、盈彩拓，海奥兰”）2024年度发寿辰常合系生意资金总额不高出1估计与合系方海南沧海奥兰国际商业有限公司（以下简称“沧,0万元50，上市公司股东净资产的2.47%占公司2022年度经审计归属于。 以百姓币251、甲乙两边,资（以下简称“本轮增资”）000万元对标的公司举办增，增资12此中甲方,0万元75，资12乙方增,0万元25，公司注册资金齐备计入标的。 票上市章程》的联系章程按照《深圳证券生意所股，的联系的统一种别生意上市公司该当对生意标，月累计计划的规则遵循毗连十二个。增资前本次，生的对表投资事项如下公司正在十二个月内发： 事特意聚会审议通过该事项仍旧独立董。公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网：简直实质详见深圳证券生意所网站及。 “公司”）因策略筹备和规划开展必要深圳赫美集团股份有限公司（以下简称，源范围的生意结构主动促进公司氢能，）能源绿色开展有限公司（以下简称“沁源氢美”）以及山西鹏飞聚能新燃料有限公司（以下简称“聚能新燃料”）的项目作战和生意开展为撑持控股子公司山西鹏飞氢美能源绿色开展有限公司（以下简称“鹏飞氢美”）属下全资子公司鹏飞氢美（长治市沁源经济身手开采区，离别对沁源氢美增资18鹏飞氢美拟以自有资金,聚能新燃料增资4000万元、对,0万元00。资后增，注册资金由2沁源氢美的,改革为20000万元,0万元00，注册资金由1聚能新燃料的,元改革为5000万,0万元00，为公司的二级控股子公司沁源氢美和聚能新燃料仍。 记结算有限义务公司深圳分公司立案正在册的本公司一切股东均有权出席本次股东大会（1） 于股权立案日2024年3月15日下昼15:00收市后正在中国证券登，理人出席聚会和参预表决并可能以书面阵势委托代，必是本公司股东该股东代庖人不。 1日（现场股东大会当日）9：15-15：00随意工夫1、互联网投票编制先导投票的工夫为2024年3月2。 源经济身手开采区）能源绿色开展有限公1、 企业名称：鹏飞氢美（长治市沁司 兴能源身手研发普通项目：新；、身手相易、身手让与、身手扩充身手办事、身手开采、身手征询；术办事储能技，储氢方法贩卖站用加氢及；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；及纯净装备制制气体、液体辞别，及纯净装备贩卖气体、液体辞别；打经办事运输货品；须经核准的项目表装卸搬运（除依法，自立展开规划行为凭贸易牌照依法) 生意开展与规划处境必要本次增资基于鹏飞氢美，等的规则下计议相似确定增资计划生意各方正在平允、公平、自觉、平，别是中幼股东甜头的状况不生计损害公司及股东特。 可项目：作战工程打算（8） 规划周围：许；程施处事战工；（依法须经核准的项目开发智能化工程施工，方可展开规划行为经联系部分核准后） 员、财政、资产、机构等方面维系独立3、公司相合于各合系方正在生意、人，对公司的独立性组成影响上述常日合系生意不会，类生意而对合系方酿成依赖公司的首要生意也不会因而。价均以商场代价为依照公司与合系方的生意定，合理的规则遵命平允，体股东的团体甜头适宜本公司及全。、规划结果无晦气影响对公司改日财政情况。 飞氢美增资事项的生意订价公平、平允、合理公司与合系人按持股比例合伙对控股子公司鹏，司的独立性不会影响公，更加是中幼股东甜头的行动不生计损害公司及其股东、。述生意承诺上，事会第十次（姑且）聚会举办审议并承诺将该议案提交公司第六届董。及合系生意的议案时公司董事会正在审议涉，定予以回避表决合系董事应按规。 兴能源身手研发普通项目：新；、身手相易、身手让与、身手扩充身手办事、身手开采、身手征询；术办事储能技；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；及纯净装备制制气体、液体辞别；及纯净装备贩卖气体、液体辞别。核准的项目表（除依法须经证券时报电子报及时通过手机APP、网站免费阅读强大财经音讯资讯及上市公司告示。，自立展开规划行为凭贸易牌照依法） 制品油零售（不含紧急化学品）8、 规划周围：许可项目：；规划燃气；加气规划燃气汽车。核准的项目（依法须经，方可展开规划行为经联系部分核准后，核准文献可能可证件为准简直规划项目以联系部分） 投票编制向公司股东供给汇集阵势的投票平台公司将通过深圳证券生意所生意编制和互联网，生意所的生意编制或互联网投票编制行使表决权公司股东可能正在汇集投票工夫内通过深圳证券。 ）新能源科技有限公司”简称“长治聚能”注：①“聚能（长治市沁源经济身手开采区；有限公司”简称“武乡聚能”②“聚能（武乡）新能源科技；限公司”简称“鹏飞氢云”③“山西鹏飞氢云科技有。 章程》、《公司章程》等联系章程按照《深圳证券生意所股票上市，尚需提交公司股东大会审议本次与合系方合伙增资事项，本议案回避表决合系股东将对。产重组执掌设施》章程的庞大资产重组本次增资事项不组成《上市公司庞大资，合部分核准无需经历有。 为公司二级控股子公司10、 聚能新燃料，被施行人名单的状况不生计被列为失信。 乙两边承诺（1）甲，署并生效之日起两年内各自缴足各自认缴的增资额自本公约签；项目促进打算按照标的公司，资款的出资工夫两边可调解增。 者法定代表人委托的代庖人出席聚会（2） 法人股东应由法定代表人或。出席聚会的法定代表人，拥有法定代表人资历的有用证据应出示自己身份证、能证据其；出席聚会的委托代庖人，的法定代表人依法出具的书面授权委托书代庖人应出示自己身份证、法人股东单元。 据2024年度常日规划的现实必要公司及兼并报表周围内的子公司将根，署联系公约与合系人签。 旅游有限公司持有其60%股权（9） 股权组织：海南北申南，商业有限公司持有其40%股权公司全资子公司上海欧蓝国际。 打扮衣饰零售普通项目：；品贩卖日用；品贩卖办公用；货贩卖日用百；含隐形眼镜）眼镜贩卖（不；器贩卖家用电；品贩卖皮革制；品贩卖针纺织；创作文艺；租赁住房；闲行为健身息；划办事征询策；理征询企业管；不含诊疗办事）强健征询办事（；销筹谋商场营；征询办事社会经济；贩卖钟表；体执掌办事贸易归纳；象筹谋企业形；品零售化妆；品贩卖金银制；许可类讯息征询办事）讯息征询办事（不含；售（象牙及其成品除表）工艺美术品及礼节用品销；康办事体育健；障机合体育保；除许可生意表物业执掌（，规非禁止或束缚的项目）可自立依法例划国法法。 制品油零售（不含紧急化学品）8、 规划周围：许可项目：；规划燃气；加气规划燃气汽车。核准的项目（依法须经，方可展开规划行为经联系部分核准后，核准文献可能可证件为准简直规划项目以联系部分） 聚会审议通过了《合于召开2024年第二次姑且股东大会的议案》3、 聚会召开的合法合规性：公司第六届董事会第十次（姑且），规、部分规章、典范性文献和《公司章程》等章程本次股东大会聚会的召开适宜相合国法、行政法。 制2000吨/年绿氢项目”已遵循章程推行联系任务公司新设鹏飞氢美及投资新修“120MW光伏发电，计计划周围不再纳入累，章程》、《公司章程》等联系章程按照《深圳证券生意所股票上市，氢美增资18本次对沁源,0万元00，到达董事会审议准绳单项对表投资金额；燃料增资4对聚能新,投资金额累计到达董事会审议准绳000万元与公司前12个月对表，聚会审议了通过《合于控股子公司对其属下子公司增资的议案》公司于2024年3月5日召开第六届董事会第十次（姑且），董事会审批权限内本次增资事项正在，股东大会审议无需提交公司。 第六届董事会第十次（姑且）聚会审议并通过上述议案仍旧2024年3月5日召开的公司，露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：的联系告示详见公司正在深圳证券生意所网站及指定的讯息披。 通过并已获得一切独立董事的承诺该事项仍旧独立董事特意聚会审议。议审核意见如下独立董事特意会： 生意的现实处境连结公司规划，及子公司测算经联系部分，发作的常日合系生意金额累计估计不高出12024年1-12月公司与上述合系方,0万元50。间发作的生意走动公司与合系方之，规划走动属于平常，来企业一概对于与其他生意往。公道、公然的规则两边将本着平允、，础上计议确定公平的生意代价正在遵命商场化订价规则的基。 属于公司从事临盆规划行为的平常生意周围1、公司与上述合系方举办的常日合系生意，开展的现实必要适宜公司规划，易是基于资源合理设备公司与上述合系方的交，率所做的商场化选拔统筹效益与规划效，补、互惠互利的团结规则显露了专业合营、上风互。其须要性、络续性该等合系生意有。 案包括除累积投票提案除表的一共议案本次股东大会树立了“总议案”（总议，码为100）对应的提案编。案”举办投票股东对“总议，其他一共议案表达一致的意见视为对除累积投票提案表的。 办事暗号或数字证书3、股东按照获取的，交所互联网投票编制举办投 票可登录 正在章程工夫内通过深。 息披露的实质真正、精确、完善本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。 生意所网站以及公司指定讯息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：《合于召开2024年第二次姑且股东大会的报告》详见深圳证券。 息披露的实质真正、精确、完善本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。 料为公司的二级控股子公司（四）沁源氢美、聚能新燃，保、财政资助的处境不生计为他人供给担，人及其合系方非规划性占用资金的状况也不生计被公司控股股东、现实负责。 1日下昼15:00以现场表决与汇集投票相连结的办法正在公司聚会室召开公司2024年第二次姑且股东大会深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”)第六届董事会第十次（姑且）聚会决策于2024年3月2。的相合事项报告如下现将本次股东大会： 中其，寿辰常合系生意资金总额不高出120万元上海欧蓝与沧海奥兰估计2024年度发，度发寿辰常合系生意资金总额不高出1盈彩拓展与沧海奥兰估计2024年,0万元30，发寿辰常合系生意资金总额不高出80万元欧蓝电子商务与沧海奥兰估计2024年度。 ：2024年3月21日（2） 汇集投票工夫。票的简直工夫为2024年3月21日的生意工夫此中：通过深圳证券生意所生意编制举办汇集投，-9:25即9:15，13:00-15:009:30-11:30和；4年3月21日上午9:15至下昼15:00时期的随意工夫通过深圳证券生意所互联网投票编制投票的简直工夫为202。 3008号深圳湾1号T7座21楼大聚会室8、 现场聚会住址：深圳市南山区中央途。 要股东自己具名(或盖印)1、 委托人工天然人的需。法人股东的委托人工，及法定代表人签名加盖法人单元印章。 一方违约的（2）任何，担违约义务违约方同意，约行动给自己形成的牺牲的扩展其他方该当采用手腕提防该违；则否，求违约方承受抵偿义务无权就扩展的牺牲要。 甲方的董事会和股东大会审议通事后生效（1）本公约由两边缔结和加盖公章并经。 制品油零售（不含紧急化学品）8、 规划周围：许可项目：；规划燃气；加气规划燃气汽车。核准的项目（依法须经，方可展开规划行为经联系部分核准后，核准文献可能可证件为准简直规划项目以联系部分） 投票编制举办汇集投票2、股东通过互联网，务身份认证生意指引》的章程执掌身份认证需遵循《深圳证券生意所投资 者汇集服，“深交所投资者办事暗号”获得“深交所数字证书”或。网投票编制 章程指引栏目查阅简直的身份认证流程可登录互联。 以9票助助二、 聚会，驳倒0票，弃权0票，对其属下子公司增资的议案》审议通过了《合于控股子公司。 聚会审议了通过《合于对控股子公司增资暨合系生意的议案》公司于2024年3月5日召开第六届董事会第十次（姑且），该议案回避表决公司合系董事对。通过并已获得一切独立董事的承诺该事项仍旧独立董事特意聚会审议。 定或本公约两边另行计议相似（4）除非本公约另有相反约，署生效不得提前排除不然本公约已经签。 阳先生同时担当沧海奥兰董事长兼总司理（10） 合系相干：公司副总司理于，订）》6.3.3条第(四)款章程的合系相干状况适宜《深圳证券生意所股票上市章程（2023年修。 氢美对其属下的全资子公司增资金次增资系公司控股子公司鹏飞，为自有资金资金起源，合伙对鹏飞氢美增资事项经股东大会审议通事后方可施行本次鹏飞氢美对其属下子公司增资事项尚需公司及合系人。 项目：门途紧急货品运输8、 规划周围：许可；（不含险货品)门途货品运输；含紧急化学品)制品油零售(不；规划燃气；加气规划燃气汽车。核准的项目(依法须经，方可展开规划行为经联系部分核准后，核准文献可能可证件为准简直规划项目以联系部分) 项应遵循联系章程推行审批次序和联系讯息披露任务公司估计2024年度与合系方的常日合系生意事。联生意均为平常的生意团结公司及子公司发作的常日合，进生意开展有利于促。场代价计议确定生意代价依照市，允合理订价公，估计生计差别的证明适宜公司的现实处境生意线年常日合系生意现实发作处境与，合系生意事项平允、合理2023年已发作的常日，中幼股东甜头的状况不生计损害公司及。 “公司”）因策略筹备和规划开展必要深圳赫美集团股份有限公司（以下简称，的生意范围结构主动促进公司新，司（以下简称“鹏飞氢美”）的新项目作战和生意开展为撑持控股子公司山西鹏飞氢美能源绿色开展有限公，司（以下简称“鹏飞绿能”）缔结《增资公约》公司拟与合系方山西鹏飞绿色能源投资有限公，合伙对鹏飞氢美增资25以自有资金遵循持股比例,0万元00。资后增，注册资金由5鹏飞氢美的,改革为30000万元,0万元00。中其，资12公司增,元百姓币750万，增资12鹏飞绿能,元百姓币250万，资后增，例维系褂讪两边持股比，司的控股子公司鹏飞氢美仍为公。 各方承诺（2），署并生效之日于本公约签，工商立案原料给工商部分提交标的公司本轮增资的，的工商行政执掌部分出具的工商改革立案报告书盖印之日为准）并助助执掌完毕标的公司本轮增资工商手续（以标的公司所属。 事特意聚会审议通过该事项仍旧独立董。公司指定讯息披露媒体巨潮资讯网：简直实质详见深圳证券生意所网站及。 中幼投资者甜头的庞大事项本次聚会审议的议案为影响，的表决寡少计票并披露本次聚会对中幼投资者。东：上市公司的董事、监事、高级执掌职员中幼投资者是指除以下股东以表的其他股；公司5%以上股份的股东寡少或者合计持有上市。 司现实负责人郑梓豪先生现实负责的公司本次与公司合伙对表投资的鹏飞绿能系公。票上市章程》等联系章程按照《深圳证券生意所股，公司合系法人鹏飞绿能系，同投资组成合系生意公司与鹏飞绿能共。 以7票助助一、 聚会，驳倒0票，弃权0票，公司增资暨合系生意的议案》审议通过了《合于对控股子，、郑梓豪先生回避表决合系董事郑梓微密斯，公司股东大会审议本议案尚需提交。 以9票助助三、 聚会，驳倒0票，弃权0票，度常日合系生意估计的议案》审议通过了《合于2024年。 聚能新燃料的资金气力和资产范围本次增资是为了进步沁源飞氢美和，目”的项目作战和氢能终端行使场景结构等绿色能源生意的开展有助于促进公司“120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项，产组织优化资，司策略和标的确保实行公。资后增，仍系公司二级控股子公司沁源氢美、聚能新燃料，报表周围发作改革不会导致公司兼并，营和财政情况带来晦气影响不会对公司的平常临盆经，及股东甜头的状况不生计损害公司。 东亲身出席聚会的（1） 私人股，身份的有用证件或证据、股票账户卡应出示自己身份证或其他不妨证据其；人出席聚会的委托代庖他，证件、股东授权委托书应出示自己有用身份。 易所网站及公司指定讯息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网：《合于2024年度常日合系生意估计的告示》详见深圳证券交。 息披露的实质真正、精确、完善本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。 或汇集投票中的一种办法公司股东应选拔现场投票，现反复投票表决的假设统一表决权出，表决结果为准以第一次投票。 全资子公司沁源氢美、聚能新燃料举办增资（三）鹏飞氢美以泉币资金的阵势对其属下，齐备为自有资金增资资金的起源。 氢及储氢方法贩卖普通项目：站用加；含许可类化工产物）化工产物贩卖（不；及纯净装备制制气体、液体辞别；及纯净装备贩卖气体、液体辞别；桩贩卖充电；基本方法运营电动汽车充电；速充电站聚合式疾；装备租赁充电负责。核准的项目表（除依法须经，自立展开规划行为凭贸易牌照依法） 系依法注册树立上述合系企业，规划的法人主体依法存续并络续，营平常临盆经，量太平办事质，碑优异客户口，典范运营，的履约才干具备优异。讯息公然网盘查按照中国施行，失信被施行人名单的状况沧海奥兰不生计被列入。 议案》提交公司第六届董事会第十次（姑且）聚会审议咱们承诺将《合于2024年度常日合系生意估计的。 公司二级控股子公司10、 沁源氢美为，被施行人名单的状况不生计被列为失信。 息披露的实质真正、精确、完善本公司及董事会一切成员包管信，导性陈述或庞大漏掉没有失实纪录、误。 实信用的规则推行本公约（1）任何一方应本着诚。公约章程的任务因一方不推行本，失承受抵偿义务及按照联系国法章程寻求其他救援手腕其他守约方有权央求违约方就其违约行动所形成的损。 聚会审议通过了《合于2024年度常日合系生意估计的议案》公司于2024年3月5日召开了第六届董事会第十次（姑且），通过并已获得一切独立董事的承诺该事项仍旧独立董事特意聚会审议。章程》以及《公司章程》的章程按照《深圳证券生意所股票上市，公司董事会审议核准权限内上述合系生意估计金额正在，股东大会审议无需提交公司。 十次（姑且）聚会于2024年3月1日以通信办法发出聚会报告深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第，区中央途3008号深圳湾1号T7座21楼聚会室召开聚会于2024年3月5日上午10：00正在深圳市南山，董事9人聚会应到，议董事9人现实出席会。郑梓微密斯主理聚会由董事长，理职员列席了聚会公司监事、高级管，公司章程》联系章程适宜《公公法》、《，召开合法有用聚会的聚集、。 供给汇集阵势的投票平台本次股东大会向一切股东，编制和互联网投票编制（）参预投票股东可能通过深圳证券生意所生意，作流程详见附件1汇集投票的简直操。 权委托书时选拔“承诺”、“驳倒”或“弃权”2、 授权委托人对上述审议事项应正在缔结授，√”三者只可选其一并正在相应表格内打“，未选的多选或，项的授权委托无效视为对该审议事。 氢美的资金气力和资产范围本次增资是为了进步鹏飞，项目作战和氢能终端行使场景结构等绿色能源生意开展、优化资产组织有助于促进其“120MW光伏发电制2000吨/年绿氢项目”的，司策略和标的确保实行公。司策略开展筹备本次增资适宜公，资后增，公司控股子公司鹏飞氢美仍系，报表周围发作改革不会导致公司兼并，营和财政情况带来晦气影响不会对公司的平常临盆经，及股东甜头的状况不生计损害公司。 体议案反复投票时股东对总议案与具，效投票为准以第一次有。体议案投票表决如股东先对具，案投票表决再对总议，体议案的表决意见为法规以已投票表决的具，总议案的表决意见为准其他未表决的议案以；案投票表决如先对总议，案投票表决再对简直议，表决意见为法规以总议案的。 章程》、《公司章程》等联系章程按照《深圳证券生意所股票上市，不组成合系生意本次增资事项，组执掌设施》章程的庞大资产重组亦不组成《上市公司庞大资产重，合部分核准无需经历有。betway手机app